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Le piattaforme devono oltre a cio stimare le codificazione antiriclaggio, adottando procedure di accertamento dell’identita (KYC) anche monitorando le transazioni sospette. Oltre a cio, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, in particolari soglie di dichiarazione obbligatoria verso transazioni superiori verso determinate somme. La cura dei dati personali dei acquirenti (dietro al GDPR) e obbligatoria ancora implica la sostegno contro accessi non autorizzati e furti di informazioni sensibili.

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